【中国内幕】贸易谈判若无果北京必在这方面下狠手

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willemalexander

2019-02-13 22:44:55

说明:(看中国记者李正鑫综合报导)近年来大量资本逃出中国,相当一部分资金则由地下钱庄操作完成。日前,中国最高法院和最高检察院发布司法解释,意味着北京当局资本管制采取更严厉手段。 地下钱庄在中国大陆定义为地下汇兑、集资等非法金融活动组织。根据官方的解释,地下钱庄非法买卖外汇,主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为,还有常见的以境内外「对敲」方式进行资金跨国兑付的变相买卖外汇行为。 其中,倒买倒卖外汇,是指在中国境内外的外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价,此类钱庄俗称为「换汇黄牛」;变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。 此外,资金跨国兑付更是典型的变相买卖外汇行为。利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现「两地平衡」。 日前,中国最高法院、最高检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》定于2月1日正式实施。 此次针对地下钱庄的司法解释认定标准为:非法经营数额在五百万元以上,违法所得数额在十万元以上为「情节严重」;非法经营数额在二千五百万元以上,违法所得数额在五十万元以上的属于「情节特别严重」。 事实上,此前都是中国国家外汇管理局在对各种外汇违法违规行为进行核查。现在司法解发布台,意味着刑事处罚更加严厉。 面对中国经济增长持续乏力等现状,中共权贵阶层持续将资金转移到国外。曾有金融业内人士披露,资金经过香港是外流的主要信道,通过在香港的关联公司,中国大陆公司虚增进口额,通过外管局审核后,支付外汇给香港的关联公司,达到资金外流的目的。 一般说来,中国资本外逃大致有四个途径:第一是利用进出口贸易信道;第二是利用地下钱庄;第三是利用境内外银行;第四是通过海外投资并购。 香港是人民币最大的离岸中心,又是世界上最自由的国际金融中心,一直以来都是资金和热钱的中转站。大规模的资金外逃还是通过虚增进口金额来进行,一是因为金额大走地下钱庄不安全,另外地下钱庄也没有足够多的外汇,二是这个途径相对合理、合规,不好查处。 当然通过海外投资并购转移资金,也是中共权贵们青睐的方式。有一定背景的中共权贵才能申请到大额的用汇配额,并向境外进行资金转移与支付,而民间多采用「蚂蚁搬家」的转移资金方式是中共权贵们不屑一顾的。

标签:贸易 谈判 地下钱庄