95名中國留英學生賬戶被凍結


【看中國2019年3月7日訊】中國駐英國大使館就英國大學95名中國留學生的銀行賬戶涉嫌洗錢而遭凍結一事,本週三在其官方網站發表回應,敦促英方依法公平處理有關案件,維護中國公民的合法權益。中國一名銀行信貸員對本臺披露,世界各大銀行近期對賬戶監管極其嚴格,一旦發現賬戶異常,就會立即凍結。

針對海外媒體近期報導英國大學95名中國留學生的銀行賬戶,最近因涉嫌洗錢被凍結一事。中國駐英國大使館官方網站本週三發表一份聲明,該聲明以答問形勢發布。

聲明指有中國官媒記者問:「據報導,英國大學95名中國學生的銀行賬戶最近因涉嫌洗錢被凍結。中國大使館對此案的評論是什麼?

答:我們已經注意到相關報告,正在尋求相關信息的驗證。中國駐英使館一貫建議中國公民遵守兩國法律,並敦促英方依法公平處理有關案件,維護中國公民的合法權益。我們建議有關中國公民積極配合調查,維護合法權益。如有必要,中國駐英使館將在其職責範圍內向相關中國公民提供協助。」

中國工商銀行深圳福田一支行職員孫女士,本週三接受自由亞洲電臺採訪時表示,世界各大銀行和中國國內銀行風險部門,對賬戶監管都非常嚴格。去年夏季開始,二十萬人民幣以上的轉賬都會被追蹤,主要防止洗錢。她表示,英國、美國等西方國家的銀行,對賬戶出現異動情況,極為敏感:「一般情況下,留學生的賬戶涉及比較大的交易,與其身份不符。學生的銀行賬戶通常用來處理在留學期間的生活費用,它進進出出的錢都是有限的。如果有一些不正常的,大金額的、頻繁的交易,那就不正常了,所以要凍結。」

留學生戶口成為重點監控目標

據上海新民網週二報導,私人換匯由於涉嫌洗錢行為,一直是英國警方關注的焦點。過去一週,許多在英國的華人曾經私下換匯,都收到當地警局來信,告知他們賬戶因涉嫌洗錢而將被警方凍結。報導引述英國麗莎律師行表示,這些賬戶之所以會被查封,基本都是因為賬戶短期內有多筆現金入賬,而當事人的經濟背景無法解釋資金來源的合理性。而英國警方表示,這些現金收入來源無法追蹤,它們被小筆多次地存進當事人銀行賬戶中,可以被視為一種「洗錢」的常見手段。

銀行職員孫女士對本臺說,英國銀行凍結中國留學生賬戶,還有另一種可能性:「可能涉及資金外逃,這個也是有可能的。要看這些孩子的家庭背景是怎麼樣的,如果父母本人也是開公司的,就會涉及到其父母的一些資金通過兒女賬戶,在海外做一些其它的投資項目。國內銀行是每一個人每一年五萬美金的外匯額度。18歲以上的都有(此額度)。關鍵是你的資金在海外如果是大額來源不明的,當然就會被指控‘涉嫌洗錢’。」

近兩年,中國資金外逃情況日趨嚴重,不少官員將資金轉移到海外,投資房地產或金融市場等。北京經濟學者邵鋒對本臺表示:「英國,還有西班牙的這些動作,都是對華人洗錢大軍的一次警示。」

大陸新民網報導,經常會有人通過社交媒體以誘人的匯率要求換匯,而許多人為了撿便宜就跟這些陌生人私下換錢了。當事人若無法證明這些資金的合法來源,銀行賬戶也會遭到凍結調查。

3月1日,中國駐英國大使館也就此事發布通知,再次提醒在英中國公民務必通過正規合法渠道換匯。中國駐英國大使館表示,近期,數名中國留學生因銀行賬戶被凍結向大使館求助。經瞭解,有關留學生均曾通過微信群、朋友圈結識可疑人員並私自換匯,有關賬戶因異常變動遭英方懷疑涉嫌洗錢而被凍結調查。

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