「巴拿馬文件」資料庫曝光 含32萬公司和個人(圖)



2016年4月4日,1150萬份涉及世界各國領導人和知名人士利用秘密離岸交易來逃避稅收和隱藏犯罪活動的「巴拿馬文件」被大規模泄漏給德國日報「南德意志報」(Sueddeutsche Zeitung)。(圖片來源:Getty Images)

【看中國2016年05月10日訊】(許家棟編譯/綜合報導)據《今日美國》報導,收到1150萬份揭露全球領導者隱藏他們資產方式文件的新聞組織本週一(5月9日)向公眾公布了這批巨大數量的文件,其中至少包括36名涉嫌欺詐和不當金融交易的美國人。

公眾可以於格林尼治標準時間本週一(5月9日)18時在atoffshoreleaks.icij.org網站查詢資料。

「國際記者聯合會」(International Consortium of Journalists)之前並沒有公布所有這些被稱為「巴拿馬文件」的文檔,但這些已被公布的少部分文件已經導致一位世界領導者和幾名金融家的下臺。相反,該組織「小心公布了」這些文檔,屏蔽了被點名者的個人信息,包括銀行賬戶號碼、護照信息、電子郵件地址和電話號碼。

涉及21萬離岸實體

週一的發布情況是反響巨大的,這些信息涉及世界各地將近214,000個財大氣粗、試圖避免公眾監督的離岸實體(off-shore entities)。這些離岸賬戶是合法的,但可以用來逃避稅收和隱藏犯罪活動。

到現在為止,一切「巴拿馬文件」的信息都被「國際記者聯合會」所掌握,80多個國家的100多家媒體機構都在進行合作。這些出版部門的記者一直發表有關文件的內容故事,但直到現在還沒有向公眾公布來源資料。

這將掀起政治家、商業領袖、執法人員和記者瘋狂在文件中挖掘的熱潮,看看是否有新的姓名被本週一的發布曝光

這個可搜尋的資料庫內容包括設在「由香港到美國內華達州」等21個避稅天堂的20多萬份秘密公司、信託和基金相關資料。

包括36個美國人

據「國際調查記者同盟」(ICIJ)報導,通過ICIJ和其它媒體公司律師事務所內部文件的審查,已經標識出至少36名被指控欺詐或其它不當金融行為的美國人。

泄漏的來源只知道來自於一位匿名人「John Doe」。他從巴拿馬律師事務所「Mossack Fonseca」獲得了1150萬份內部文件,並提供給了德國《南德意志報》(Süddeutsche Zeitung)。

他上週在報紙上寫道,數千名被起訴者可能要歸功於這份報紙的充分發布信息。該消息人士寫道:「他們應該相應地、沒有任何特殊待遇地都遭到檢控。」

「國際記者聯合會」及其夥伴組織發表的文章已經導致冰島總理西格蒙杜爾•戴維•貢勞格松(Sigmundur David Gunnlaugsson)辭職,迫使英國首相卡梅倫(David Cameron)承認自己從已故父親的境外投資中獲利,並導致數位奧地利和荷蘭的頂級銀行家下臺。

「國際記者聯合會」表示,在被曝光的資料庫中可以搜索到超過32萬個個人和公司的名字。

各國支持加強抵制「避稅天堂」

BBC報導,最近在華盛頓舉行的二十國集團(G20)財長及央行行長會議上,世界主要經濟體進一步對加強抵制「避稅天堂」的措施表示支持。

各國財政官員呼籲,要求各國當局公開離岸空殼公司背後的真正擁有者。此外,他們還主張將那些在信息共享問題上不合作的避稅天堂列入黑名單。

這些措施對於「防止利用這些實體進行腐敗、逃避、資助恐怖份子和洗錢」至關重要。

德國、法國、義大利、西班牙和英國等在會議上提出了應對的方案。

這五個國家表示,他們將會領頭建立一個國際共享的資料庫,向稅務部門及其他管理機構提供空殼公司、信貸基金及其他常用的財產掩護實體的擁有者信息。

有關措施對於英美兩國來說是個挑戰,因為在這兩個國家使用空殼公司是合法並且普遍的。

美國財政部長雅各布•盧對有關措施表示支持:「我們要對避稅手段和國際稅務系統中容許避稅天堂的問題採取行動。」


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