【大紀元2025年10月30日訊】（大紀元記者夏楚君澳洲悉尼編譯報導）一對華人夫妻涉嫌利用虛假企業洗錢房產，購買頂級豪宅、豪車和名錶。澳洲警方調查顯示，他們操作空殼公司、偽造身分及多個銀行帳戶，建立起複雜洗錢網絡。
澳洲華人李兵（Bing ‘Michael’ Li，音譯）與陳州瑤（Zhouyao ‘Yumi’ Chen，音譯）表面上看，不過是一對掙扎求生的創業夫妻。五年間（2018至2023年），他們納稅的總收入僅略高於15萬澳元，平均每人每年約1.5萬澳元。
從2016年到2023年，他們單獨或共同經營的15家企業與4家公司，累積虧損達數十萬澳元。期間，李兵甚至一度依靠政府的Centrelink津貼補貼生活。
然而，儘管財務狀況拮据、企業連年虧損，這對夫妻卻成功打入悉尼利潤豐厚的房地產市場，還從中賺取了一筆不菲的財富。
據《悉尼晨鋒報》在一項長達數月的調查中取得的法庭文件顯示，這對夫妻被指控在數年間建立起詐騙集團，該集團涉嫌在澳洲國民銀行（NAB）內部勾結員工，詐取超過1.5億澳元貸款資金。
豪宅買賣與可疑資金流
2019至2023年間，這對夫妻買賣房地產總額高達1,680萬澳元，其中包括一棟位於悉尼富人區玫瑰灣（Rose Bay）、價值680萬的豪宅，以及多處位於悉尼西北的房產。警方稱，這些房產交易的資金部分來自犯罪所得，而兩人從中套現數百萬澳元。
根據法庭文件，自2021年起至2025年，陳擔任董事的公司「28K Development Pty Ltd」帳戶共接收超過520萬澳元的存款，但該公司在2021與2022年合計仍報告虧損超過20萬澳元。
幕後，李與陳卻過著奢華生活——名車、名牌服飾與珠寶應有盡有。李兵的手錶收藏包括市場上最搶手的品牌，包括多款勞力士（Rolex）、多款百達翡麗（Patek Philippe）、一款理查德米勒（Richard Mille）及一款伯爵（Piaget）等品牌，總價超過100萬澳元。
然而，他們一直低調行事，未引起公眾注意。
直到7月下旬，警方突襲位於巴蘭加魯（Barangaroo）王冠塔樓（Crown Residences）價值1,800萬澳元的頂層公寓，逮捕李兵時，這場騙局才曝光。
李當時身穿價值6,000澳元的Louis Vuitton夾克，向警方稱，自己是「職業賭徒」，財富來源於「多年靠運氣贏來的賭金」。
警方已跟蹤到與該集團相關的數百萬資金流向，逐步拼湊出一幅錯綜複雜的犯罪版圖——層層偽裝的空殼公司、被盜與偽造的身分文件、橫跨海內外近百個銀行帳戶，以及一張由銀行貪腐職員、律師、房產仲介與貸款經紀交織而成的網絡。
華人夫妻涉嫌澳史上最大洗錢詐騙案之一
警方掌握的證據顯示，出生於上海的李兵與出生於安徽的陳州瑤，涉嫌建立起澳洲史上規模最大的詐騙與洗錢網絡之一。
根據法庭文件，2017至2022年間，李在澳新銀行帳戶中存入超過1,500萬澳元，卻幾乎沒有任何合法收入來源。警方在逮捕行動中，還查獲價值數十萬澳元的卡地亞（Cartier）與香奈兒（Chanel）珠寶、名牌手袋，以及剛於上月購得的總值50萬澳元奢侈品收據。
9月，警方表示，多名國民銀行員工正接受調查，疑似收受賄賂，協助該詐騙集團通過虛假房貸與商業貸款申請。目前這些員工已被停職，但尚未被起訴。
警方已確認超過1.5億澳元的虛假貸款款項流入該集團帳戶，整體詐騙金額可能高達數億澳元。
警方持續擴大調查與逮捕行動
週三（10月29日）早上，警方逮捕了33 歲男子Leo Vo，指控他協助詐騙集團，利用虛假貸款購置資產。
Vo是第15名被捕成員，被控三項「詐取財務利益」罪名，涉案金額達730萬澳元，並被指控參與犯罪組織與洗錢。他已獲准有條件保釋，預計12月於Fairfield地方法院出庭。
同日，陳州瑤首次出庭。她於9月被捕，面臨11項詐騙罪與1項參與犯罪集團罪的指控。她的律師邁克爾·科恩（ Michael Korn） 表示，37歲的陳州瑤將對其指控「不認罪」。
李兵則被控87項罪名，數次申請保釋遭拒，目前仍在拘留中。警方表示，隨著調查進展，這對華人夫妻恐將面臨更多指控。
居留資格與財產沒收
警方已與澳洲內政部官員會面，以確定已申請永久居留權的陳某是否「適合」繼續在澳洲居住。內政部以隱私為由，拒絕回答有關陳某及其他幾名涉嫌犯罪集團成員（均為外籍人士）的居留身分問題。
截至目前，新州打擊犯罪委員會已查封與李、陳及該集團相關的房產、汽車與奢侈品，總值達6,000萬澳元，包括陳於2022年以510萬澳元購入、位於Castle Cove的五臥豪宅。上週，該委員會已在最高法院正式啟動沒收程序。
庭審休庭後，陳州瑤為其出庭律師科恩在法院台階上拍照。面對《悉尼晨鋒報》記者多次提問，陳拒絕發表評論，但承認自己與李兵所面臨的指控「極為嚴重」。
李的一名情婦（身分遭法院保密）本月早些時候獲准保釋。她被控12項罪，包括參與犯罪組織、六項詐騙罪與多項偽造文件罪。警方稱，她是一名貸款經紀，曾協助該集團進行高達400萬澳元的詐騙交易。
警方強調，調查仍在進行中，不排除未來逮捕更多高層成員。
責任編輯：宗敏青
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