【大紀元2025年04月18日訊】（大紀元記者常懷仁台灣台北報導）北檢查獲全台最大假出金詐欺集團案件，破獲美樂公司集團，18日偵結，檢方統計，被害人總計5080人，詐騙所得高達157億1240萬3953元，檢方起訴80人、通緝15人，針對歐姓主嫌，檢方求處25年以上有期徒刑。
北檢指出，歐嫌去年5月前某日起，成立「美樂公司」犯罪組織，並依工作區域之長途電話冠碼設立工作群組。主要業務為對接詐欺集團從事將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣並與法定貨幣間兌換之詐欺、洗錢事宜，隱匿犯罪所得。
北檢說，美樂公司為求增長獲益，招募多人加入，並架設超過2230個假投資網站及應用程式，並佯裝為投資公司之人員，於社群軟體、通訊軟體上刊登假招攬投資廣告，並以贈送投資書籍、提供投資秘訣、假出金等為誘餌。
北檢指出，致使被害人誤信投資話術而遵從指示操作假投資網站，或以面交或匯款方式交付投資款項，再由詐團轉匯或指揮面交車手或提款車手取得款項而掌握犯罪所得層轉上手，並以此製造金流斷點，而隱匿詐欺取財犯罪所得。
北檢提到，美樂公司獲知車手集團收得現金贓款之送達地點後，指派人員取得現金贓款，再轉由其他美樂公司人員，將現金款項，交與各出金集團假出金所用。
北檢指出，各出金集團自本案詐欺集團收取假出金之資金及被害人匯款資訊後，即指派所屬出金手，前往郵局或其他金融機關，臨櫃匯款或無摺存款本案詐欺集團承諾發放被害人之投資利潤至被害人帳戶，而完成假出金行為，藉以佯裝有獲利之投資假象，詐騙被害人。
檢方統計，本案詐欺集團於2024年5月1日至2025年1月7日間共有多達1萬9,274筆匯款記錄，匯款金額高達14億2,327萬1,519元，再經細核165報案資料與匯款記錄交叉比對後，查得假出金金額合計8億5,017萬6,786元，總計被害人5,080人，詐騙所得高達157億1,240萬3,953元。◇
責任編輯：昌英
