銀行法

行政院宣布，自今年9月1日起，新青安貸款撥款不計入《銀行法》第72條之2的不動產放款限額。財政部近日表示，將督導公股銀行優先承辦民眾「首...

屏東縣議員郭再添被控經營兩岸地下匯兌，自2017年至2022年間至少替8人換匯22次，總額高達新台幣1,358萬餘元。屏東地院一審依犯《...

央行上週祭出第七波房市管制措施，再度展現打炒房決心，財政部近期盤查新青安轉租、人頭戶等違規情形，也讓部分投資客縮手。財政部最近公布8月新...

主打販售全天然清潔用品的凱強生公司，遭橋頭地檢署查出，負責人童男涉嫌以凱強生及兩家生技公司的名義，在全台各地舉辦投資說明會，以保證獲利、...

台中商業銀行前董事長王貴鋒，在擔任子公司台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌夥同台中銀保經現任董事長賴麗姿，以兩公司的名義租購超跑、豪車...

聯邦銀行日前爆出助詐團洗錢案，金管會9日指出，針對辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失，違反《銀行法》相關規定，核處新台幣1,20...

為防範境外資金透過地下通匯管道介入國內選舉，司法單位積極查緝地下金流。北檢查出，匯誠國際支付公司開發手機應用程式FastPay，自201...

兆豐銀行前董事長蔡友才、前敦南分行經理陳世明，被控在任內於2011年10月接受貸款客戶台灣海陸運輸公司（TMT）蘇姓負責人招待，搭乘私人...

台中市一名李姓男子涉嫌自2012年起，先後成立42家人頭公司，以某澳洲外匯交易商名義，推出「6%贈金專案」吸引民眾投資，截至2022年5...

臺北市一名身兼貿易、運輸等6家公司實際負責人的王男，見疫情期間海內外貨運衰退，竟開始經營中、韓地下匯兌業務牟利，專門替五分埔服飾業者換匯...

經營殯葬事業的展雲公司，涉嫌以高報酬、保證還本等話術對外招攬投資人投資墓園，自2012年8月至2021年9月間非法吸金182億元，用來轉...

知名建商基泰建設公司於2011年至2014年間，涉嫌以投資中國的不動產為由，向十餘名投資人誆稱保證獲利，吸金上億元。台北地檢署3日約談相...

新加坡長江集團台灣分公司執行長蕭圓繻等人，被控於2018年對外佯稱買下澳洲大克佩爾島，以將該島打造成下一個馬爾代夫、發行「長江玉幣」等噱...

新加坡商萬能國際控股公司前董事長單男，涉嫌夥同涂姓保險經紀人，自2019年6月起替在中國執業的台灣整形外科或醫美醫師進行地下匯兌，並以年...

曾任兆豐金控、銀行前董事長的蔡友才涉嫌於2011年間，與時任兆豐銀行敦南分行經理陳世明及親友，共同接受授信客戶「台灣海陸運輸集團」負責人...

台北地方檢察署偵辦牙材商鼎興貿易詐貸37.7億元案，先後於2016年、2017年分兩波依違反《銀行法》、詐欺取財等罪起訴負責人何宗英等人...

金管會9日公布今年前10月開罰件數共294件，總計罰鍰金額近新台幣2.65億元、較去年同期增加14.5%。銀行局副局長童政彰指出，今年前...

台新銀行中和分行前理財專員周勵宏，被控自2009年起蠶食6名客戶資產，以填補個人的財務缺口、享受生活，10年間不法侵吞金額高達新臺幣2....

鼎興牙材公司負責人何宗英、總經理張譽瀚、財務主管江美玉等18人，涉嫌向9家銀行、4家民間租賃公司詐貸322次，金額共逾新台幣37億元，於...

潤寅集團涉犯史上最大詐貸案，與12家公司共同偽造不實交易紀錄，並以借新還舊的方式陸續向12家銀行共詐貸近471億元，且目前仍滯欠43餘億...

華南銀行襄理張秀米被控涉嫌偽造提款單，自2005年起挪用21名大客戶存款約1億2千萬元，不法所得均流向她的丈夫翁明鈞所經營的豐茂國際公司...

嘉義檢方於去(108)年總統大選前夕，查獲台商吳承霖、陳玟睿夫妻2人涉嫌經營124億地下匯兌案；嘉檢再於今年1月循線查出某建設公司李姓負...

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸9家銀行共386億元，檢方依違反《銀行法》等罪起訴兩人及女兒、公司保證人楊宇晨；台北地院19日首度...

高雄地檢署23日表示，日前接獲有銀樓、旅行社業者非法經營兩岸地下匯兌業務情資，指派主任檢察官蘇聰榮、劉穎芳、檢察官任亭、郭來裕、蕭琬頤指...

麗鑫投資代操公司召募不特定人士加入群組，以老鼠會方式吸金獲利約2,000萬元新台幣；刑事局接獲報案後，於台北市、台中市2處查獲該犯罪集團...

立法院26日三讀通過《銀行法》部分條文修正案，除了擴大主管機關金管會的權限之外，銀行若違規情節重大，最高罰鍰由現行新台幣1000萬元提高...

立法院財委會初審《銀行法》部分條文修正草案，其中將罰鍰上限提高五倍至5,000萬元，但像是旋轉門條款、增修金管會裁罰方式等條文，都要送到...

街口支付、LinePay等電支平台將開放能互相轉帳、儲值，立法院財委會26日初審通過《銀行法》47條之3，將現行「經營銀行間資金移轉帳務...