洗錢

刑事局電信偵查大隊日前偵辦一起網路博弈案，循線查出中部地區多家在疫情期間倒閉的健身房業者，與洗錢水房合作，提供公司名下銀行帳戶收受賭資、...

美國公民及移民服務局（USCIS，簡稱移民局）週二（8月18日）發布公告表示，該機構在一次聯邦調查中發揮了關鍵作用，導致一名居住在美國的...

一家專門運營加密貨幣兌換現金的公司Cryptolink被勒令停止運營ATM業務3個月。

一名布碌崙華男涉嫌在一宗電信詐騙案中，負責接收紐約上州一名老婦交付的36萬美元現金及黃金，聯邦法官日前下令將其繼續羈押候審，並痛斥詐騙行...

調查局去年8月間偵辦一起毒品走私案，搜索四海幫台北堂口，發現大批人頭公司資料及鉅額不明金流，進而查出以該幫派總部「秘書」董男為首的洗錢集...

犯罪分子在社媒上以低至200澳元的價格買賣數千個澳洲銀行帳戶，建立起一條「錢騾帳戶」（Mule accounts）洗錢通道，清洗詐騙所得...

紐約東區聯邦檢察官16日宣布，居住於布碌崙的27歲華女陳卓英（Zhuoying Chen音譯，英文名Jolene）及居住於王后區的38歲...

司法部16日宣布，兩名前道明銀行（TD Bank）紐約員工因協助洗錢及金融詐欺，分別被判處46個月及24個月聯邦監禁。其中，一名前助理分...

全台最大的虛擬貨幣商「幣想科技」，被控藉由全台45間門市為掩護，利用泰達幣（USDT）幫助詐騙集團洗錢，經手金流高達23億餘元。士林地院...

刑事局南部打擊犯罪中心偵辦一起假投資詐騙案，溯源追查不法金流時發現，有黑幫分子涉嫌租用民宅經營洗錢水房，指揮旗下車手取款後再經4次轉手...

64歲中國公民、持有美國永久居留權的王俊（Jun Wang），因參與一宗利用沃爾瑪（Walmart）禮品卡清洗詐騙所得的洗錢陰謀，7日被...

一名曾以個人公司帳戶收受詐騙贓款的郭姓男子，自去年中起重操舊業組織洗錢水房，在高雄等地成立多家人頭公司後申辦金融帳戶，利用數個第三方支付...

從7月1日起，房地產行業即將被納入澳洲打擊洗錢的新監管體系，購房者買房時可能需要證明資金來源。

泰國特別調查廳（DSI）已正式對中國商人王益承（Wang Yicheng）發布逮捕令。王益承被指控是一個跨境犯罪網絡的核心人物。該組織涉...

美國司法部週二（6月23日）宣布，查封了一個匯旺集團（Huione Group）子公司使用的雲計算帳戶。這些子公司涉嫌協助個人和組織，在...

美國國土安全部（DHS）週二（6月16日）發布公告表示，國土安全調查局（HSI）通過調查，發現了一名洗錢近1億美元的男子的罪行，該男現已...

針對香港大埔宏福苑致命大火事件，香港警方與廉政公署（ICAC）6月10日宣布，正式起訴七名涉案人士及兩家公司，共涉及25項控罪，包括誤殺...

美國司法部 6 月 3 日宣布，一名居住在喬州的中國公民承認共謀為國際洗錢網絡洗錢數百萬美元的毒品收益。 50 歲的黃普全(Hua...

美國國會眾議院司法委員會週三（6月3日）通過一項跨黨派法案，擬在美國司法部設立專責執法機制，加強打擊涉及中國企業的貿易違法行為，包括逃避...

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）週四（5月28日）正式宣布，美國政府將於6月5日把巴西實力最強的兩大犯罪組織正式列為「外國恐怖...

週四（5月21日），美國弗吉尼亞州東區法院啟封一份起訴書，指控兩名中國公民串謀從事洗錢活動。

正值川普政府準備審判委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）之際，其「白手套」亞歷克斯‧薩博（Alex Saab）上週末遭委...

週四（5月14日），72歲加州洛杉磯居民布萊恩·克萊蘭（Brian R. Cleland）因騙取4,640萬美元政府失業金並轉移到中國被...

新州警方成功搗破一個涉嫌通過「商業電郵詐騙」（BEC）非法牟利的犯罪團夥。三名嫌犯在悉尼市中心黃金交易門市瘋狂購買金條，企圖洗白60萬贓...

金管會12日宣布重罰台中商業銀行新台幣3200萬元，主要是該銀行旗下10家分行在企業戶開戶、異常交易監控及疑似洗錢申報等作業出現重大缺失...

利用波士頓唐人街一家餐廳為非法大麻生意洗錢的案件落下帷幕，8名被告人已全部認罪，並依據案情輕重，分別被判處不同刑期。

稅務官員和警方突襲了西悉尼的一處房產，鎖定一名涉嫌頭目，該人被指控招募普通澳洲人協助盜取數百萬澳元的納稅人資金，並將贓款轉移至海外。

警方受理假檢警詐欺案發現贓款多流進詐團成立的空殼公司後，便針對空殼公司與相關負責人執行搜索拘提，今年3月中檢肅蘇姓主嫌到案，經追查，詐團...