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閱讀最多 人氣: 7542026/06/27 -
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SIM卡遺失補發 NCC：證明文件不限報案單 2026/01/02國家通訊傳播委員會（NCC）去年修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，有媒體報導，電信門市人員表示，民眾若遺失SIM卡，須先至派... -
未落實客戶身分查核 台海峽電信遭罰445萬元 2023/09/06二類電信業者「海峽電信」日前因未做好用戶身分查核（KYC），被查出與詐騙集團共謀販賣門號，遭到國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰30萬；而...
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首例吸收銀行員洗匯 桃檢起訴詐團22嫌 2023/05/05台灣有規模龐大的詐欺集團，為快速洗錢以隱匿不法所得，竟吸收中國信託銀行朱姓女行員，利用本人臨櫃可提高每日轉匯額度的機制，事先洩漏相關的K...
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金融業導入ChatGPT涉資安疑慮 台立委籲金管會盤點與修法 2023/03/29民進黨立委沈發惠29日質詢指出，目前多家金融機構搶先研究ChatGPT的實務應用，可能有個資外洩疑慮，但臺灣仍缺乏詐欺檢測、貸款發放等相...
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打擊芭樂票 金管會央行聯手 2016/11/02近期存款不足跳票的大額「芭樂票」頻現，引發金管會、中央銀行的高度重視，兩大部會決定聯手遏止芭樂票，不僅要求銀行強化相關作業，並把空白票據...
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兆豐銀遭罰 董座：認識客戶未做足 2016/09/28針對兆豐銀行紐約分行遭重罰案，兆豐金控董事長張兆順28日召開記者會並表示，經他近來了解，兆豐銀行是因為防制洗錢相關人員的配置及訓練、內部...