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阅读最多 人气: 7632026/06/27 -
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SIM卡遗失补发 NCC：证明文件不限报案单 2026/01/02国家通讯传播委员会（NCC）去年修正《电信事业提供电信服务风险管理机制指引》，有媒体报导，电信门市人员表示，民众若遗失SIM卡，须先至派... -
未落实客户身份查核 台海峡电信遭罚445万元 2023/09/06二类电信业者“海峡电信”日前因未做好用户身份查核（KYC），被查出与诈骗集团共谋贩卖门号，遭到国家通讯传播委员会（NCC）裁罚30万；而...
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首例吸收银行员洗汇 桃检起诉诈团22嫌 2023/05/05台湾有规模庞大的诈欺集团，为快速洗钱以隐匿不法所得，竟吸收中国信托银行朱姓女行员，利用本人临柜可提高每日转汇额度的机制，事先泄漏相关的K...
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金融业导入ChatGPT涉资安疑虑 台立委吁金管会盘点与修法 2023/03/29民进党立委沈发惠29日质询指出，目前多家金融机构抢先研究ChatGPT的实务应用，可能有个资外泄疑虑，但台湾仍缺乏诈欺检测、贷款发放等相...
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打击芭乐票 金管会央行联手 2016/11/02近期存款不足跳票的大额“芭乐票”频现，引发金管会、中央银行的高度重视，两大部会决定联手遏止芭乐票，不仅要求银行强化相关作业，并把空白票据...
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兆丰银遭罚 董座：认识客户未做足 2016/09/28针对兆丰银行纽约分行遭重罚案，兆丰金控董事长张兆顺28日召开记者会并表示，经他近来了解，兆丰银行是因为防制洗钱相关人员的配置及训练、内部...